신원 확인과 자금 출처 확인은 목적이 다릅니다. 정확한 요청을 읽고 수신자를 확인한 뒤 각 요구사항에 대응하는 실제 자료를 준비하세요. KYC 완료만으로 출금 지급이 확정되지는 않습니다.
요청하는 내용을 정확히 파악하기
누락된 항목이 신원, 주소, 특정 입금의 출처, 출금 목적지 통제권 중 무엇인가요? 요청일, 문의 번호, 범위, 명시된 기한을 기록하세요. 일반적인 KYC 완료 표시가 특정 거래에 대한 후속 질문까지 해결한다고 보지 마세요.
운영 종료 공지에는 추가 심사 자료를 요청할 수 있다고 나옵니다. 모든 이용자에게 적용되는 공통 승인 시간을 제시하지는 않습니다.
출처: BitMart: 질서 있는 운영 종료에 관한 중요 공지 (영문)질문별 증빙 목록 만들기
아래는 자료 정리를 위한 예시이며 공식 인정 서류 목록이 아닙니다. 필요한 문서 유형, 날짜, 형식은 검토자에게 확인하세요.
| 질문 | 확인할 수 있는 자료 |
|---|---|
| 계정 소유자는 누구인가요? | 요청된 신원 자료와 일치하는 계정 정보 |
| 이 입금의 자금은 어디서 나왔나요? | 최초 매입 또는 소득 기록과 전송 경로 |
| 플랫폼 간 이동은 어떻게 이루어졌나요? | 날짜가 있는 거래 내역과 일치하는 TXID |
| 수신 주소를 누가 통제하나요? | 공식 검토자가 요청한 구체적인 확인 방식 |
빈칸을 꾸며 채우지 말고 설명하기
여러 지갑에서 자금이 왔다면 날짜순으로 정리하세요. 증빙이 있는 부분과 누락된 부분을 구분하세요. 완전해 보이게 만들려고 명세서를 수정하거나 이름을 바꾸거나 다른 사람의 서류를 쓰지 마세요.
원본과 정보 가림 사본을 별도로 보관하세요. 필요한 세부정보를 확인하고 검증된 제출 채널을 이용하세요. 공개 단체방은 신분증이나 전체 금융 내역을 보내기에 적합하지 않습니다.
답변과 접수 증빙 보관하기
원래 문의 번호를 적고 자료 목록을 첨부한 뒤 남은 항목을 물어보세요. 실제로 보낸 파일과 접수 확인을 저장하세요. 같은 자료를 다시 요청하면 이전 제출을 가리키고 형식이나 범위에 문제가 있었는지 확인하세요.
채권 매입 신청은 별도의 절차입니다. BitMart Return 최초 신청은 신분증 업로드가 아닌 상황 요약을 받습니다. 매수자의 검토가 BitMart의 심사를 대신하거나 우회 방법을 승인하는 것은 아닙니다.
관련 질문
KYC를 완료했는데 왜 추가 서류를 요구하나요?
신원 확인 완료가 특정 자금 출처나 목적지에 관한 모든 질문을 해결하지는 않습니다. 어떤 사실이 아직 확인되지 않았는지 물어보세요.
다른 사람의 인증된 계정을 써도 되나요?
아니요. 실제 소유자와 거래 이력을 정확하게 유지하세요. 다른 사람의 계정으로 본인 자료의 불일치가 해결되지는 않습니다.
출처와 배경
확인일 2026년 10월 12일. BitMart Return은 채권 매입을 검토하는 당사자로서 이러한 거래에 상업적 이해관계가 있습니다. 해설과 체크리스트는 검토에 필요한 정보를 정리하기 위한 자료입니다. 개별 사안의 권리를 확정하거나 채권 매입 또는 자금 회수를 보장하지 않습니다.
편집 원칙 알아보기
